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中泰警方联手捣破网络传销案

发布时间:2020-03-04 03:54:25 阅读: 来源:颚式破碎机厂家

【中新社南京9月13日电】(任云云张林军)记者13日从江苏连云港警方新闻发布会获悉,该市破获一起利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件,抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某、中国区域国内负责人閆某为首的12名传销组织高层领导成员,查清遍布23个国家涉及22万名註册会员庞大涉嫌犯罪体系,缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

2014年9月,连云港警方发现本市的王某等人,涉嫌以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名,积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。警方循线追踪,挖掘出巨大的涉案资金运转体系。

这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖,牵涉23个国家22万註册会员,涉案高达金额5亿元人民币。此案涉及国内31个省份,註册会员多达3.6万。

2014年以来,泰国优趣集团在境外搭建传销网站,以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施涉嫌传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利,诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额註册会员,取得一星至五星会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关係,通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式,激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

连云港市警方历时4个月辗转广州、深圳、北京等十余城市,行程1.5万公里,查询涉案账户2600余个,打印纸质交易账单重量累计150公斤。查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量、存量,重点涉案人员身份。

此事引发泰国警方高度关注。4月8日,泰国警方核准对该涉嫌犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕,目前已经缉捕归案8人,包括为该集团提供信用担保的某银行董事长黎某、行长杨某。

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